Contatti & info

Novaradio Città Futura
La radio comunitaria dell’Arci di Firenze
FM 101.5 Firenze e area metropolitana
FM 87.8 Mugello
Tel 055 0351664
Piazza de’ Ciompi 11
50122 Firenze
Listeners:
Top listeners:
Novaradio Ascolta la diretta
Diario di città - 7 luglio 2025
FIRENZE – Oltre un’ora solo per completare l’appello degli imputati chiamati a comparire per l’udienza preliminare del maxi processo per riciclaggio che si apre oggi a Firenze e vede imputati 299 persone, quasi tutti di origine orientale e la Bank of China, che devono rispondere ai sensi della legge 231 sulla responsabilità amministrativa.
Secondo l’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza circa 4 miliardi di euro sarebbero ‘sfuggiti’ al fisco e alla normativa dell’antiriciclaggio grazie ai trasferimenti effettuati in Cina attraverso negozi di ‘money transfer’.
La banca cinese è chiamata a rispondere sulla responsabilità amministrativa perché secondo l’accusa non avrebbe segnalato le operazioni sospette: imputati sono anche 4 suoi dirigenti, all’epoca dei fatti della succursale di Milano per l’Italia.
I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione a delinquere al riciclaggio, dal trasferimento illecito all’estero di denaro all’evasione fiscale. Una ventina di imputati hanno anche l’aggravante di mafia.
Scritto da: Redazione Novaradio
Bank of China cina cinesi incheista money preliminare transfer udienza
Le novità dal mondo dell'Arci
12:00 - 12:10
12:10 - 12:59
13:00 - 13:10
13:11 - 15:10
Alla scoperta dell’universo musicale di Novaradio
15:10 - 16:00
Novaradio Città Futura
La radio comunitaria dell’Arci di Firenze
FM 101.5 Firenze e area metropolitana
FM 87.8 Mugello
Tel 055 0351664
Piazza de’ Ciompi 11
50122 Firenze
© COPYRIGHT 2022 NOVARADIO CITTÀ FUTURA LA RADIO COMUNITARIA DELL' ARCI DI FIRENZE
sviluppato da InConcreto